翌日上午，寧方遠(yuǎn)辦公室內(nèi)的氣氛比往常更加凝重。窗外的天空陰沉沉的，仿佛也感應(yīng)到了房間內(nèi)壓抑的氛圍。寧方遠(yuǎn)站在全省地圖前，目光在各大城市間游移，腦海中不斷回響著那一千二百億的數(shù)字。
敲門聲響起，張克明廳長再次出現(xiàn)在門口。與昨日相比，他今天的臉色更加疲憊，眼下的黑眼圈明顯加深，但眼神中卻帶著調(diào)查取得突破的銳利光芒。
“寧省長，有重要進(jìn)展。”張克明的聲音沙啞，顯然又是一夜未眠。
寧方遠(yuǎn)立即開口：“說。”
張克明打開手中的加密平板電腦，調(diào)出一組復(fù)雜的資金流向圖：“經(jīng)過連夜追蹤，我們已經(jīng)查明有大約七十億資金通過各種渠道轉(zhuǎn)移到了境外。這些資金主要流向了幾個(gè)方向：購買海外豪宅、奢侈品消費(fèi)、以及支付一些離岸公司的高額‘咨詢費(fèi)’。”
他放大其中一條資金鏈：“比如這筆，三年前從騰飛集團(tuán)轉(zhuǎn)出兩億三千萬，經(jīng)過三次中轉(zhuǎn)，最終在澳大利亞購買了一處海濱別墅，產(chǎn)權(quán)登記在一個(gè)英屬維爾京群島的空殼公司名下。”
寧方遠(yuǎn)一拳砸在辦公桌上，震得茶杯嗡嗡作響：“這幫蛀蟲！拿著老百姓的血汗錢在國外花天酒地！那些買不起房、租不起房的普通百姓，要是知道自已的血汗錢被這樣揮霍...”
他強(qiáng)壓怒火，深吸一口氣：“剩下的四百多億呢？有什么線索？”
張克明的表情變得凝重：“這就是問題的關(guān)鍵。剩下的資金流向更加隱蔽和復(fù)雜。我們追蹤到這些資金大多通過多批次、多渠道的方式，流入了港島的十幾個(gè)賬戶。”
他調(diào)出另一組數(shù)據(jù)：“這些賬戶都屬于注冊(cè)在港島的空殼公司，注冊(cè)資本極低，幾乎沒有實(shí)際業(yè)務(wù)。資金進(jìn)入這些賬戶后，會(huì)在極短時(shí)間內(nèi)通過復(fù)雜的金融操作轉(zhuǎn)入其他賬戶，最終消失不見。”
寧方遠(yuǎn)眉頭緊鎖：“這些空殼公司的注冊(cè)信息能查到嗎？”
“很難。”張克明搖頭，“港島的金融保密制度相當(dāng)嚴(yán)格，除非通過正式的國際司法協(xié)助渠道，否則很難獲取詳細(xì)信息。而且這些公司大多通過代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)，真正的控制人隱藏在多層架構(gòu)之后。”
他指著資金流向圖上的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：“這些資金在消失前，都會(huì)經(jīng)過一個(gè)特殊的‘清洗’過程。我們懷疑有一個(gè)專業(yè)的洗錢網(wǎng)絡(luò)在運(yùn)作，能夠快速將巨額資金‘洗白’并轉(zhuǎn)移到其他地方。”
寧方遠(yuǎn)沉思片刻，突然問道：“這些公司接收資金的賬戶是同一個(gè)嗎？”
“不是同一個(gè)賬戶，但模式高度相似。”張克明立即回答，“都是在新賬戶開啟后短時(shí)間內(nèi)接收大額資金，然后迅速轉(zhuǎn)移并銷戶。每個(gè)賬戶的使用周期不超過一周，操作手法專業(yè)老到，顯然是經(jīng)驗(yàn)豐富的洗錢團(tuán)伙。”
寧方遠(yuǎn)走到窗前，望著陰沉的天空。前世記憶中，那些通過離岸金融中心洗錢的手段一一在腦海中浮現(xiàn)。他清楚地知道，這四百三十億資金很可能已經(jīng)通過各種復(fù)雜的金融工具，被轉(zhuǎn)移到了世界各地的隱秘賬戶中。
“繼續(xù)查。”寧方遠(yuǎn)轉(zhuǎn)身，語氣堅(jiān)定，“重點(diǎn)做三件事：第一，梳理這些資金流轉(zhuǎn)的時(shí)間規(guī)律；第二，分析這些空殼公司的注冊(cè)代理機(jī)構(gòu)，找到共同點(diǎn)；第三，排查省內(nèi)與港島有密切資金往來的金融機(jī)構(gòu)。”
張克明立即記錄：“明白。我們已經(jīng)請(qǐng)求央行反洗錢中心協(xié)助，同時(shí)通過外交渠道與港島金融管理局聯(lián)系，希望能夠獲得更多信息。”
寧方遠(yuǎn)補(bǔ)充道：“還要注意保密。這么大的資金量，背后肯定有專業(yè)的金融和法律團(tuán)隊(duì)在運(yùn)作。一旦打草驚蛇，他們很可能會(huì)切斷所有線索。”
“已經(jīng)采取了最高級(jí)別的保密措施。”張克明鄭重地說，“審計(jì)組所有成員都已經(jīng)簽署保密協(xié)議，相關(guān)資料全部加密存儲(chǔ)，傳輸使用專用通道。”
就在這時(shí)，寧方遠(yuǎn)的保密電話響起。他看了一眼來電顯示，對(duì)張克明做了個(gè)手勢，接起電話：“我是寧方遠(yuǎn)。”
電話那頭傳來沙瑞金的聲音：“方遠(yuǎn)啊，特別工作組明天就到。中央對(duì)這件事高度重視，已經(jīng)協(xié)調(diào)了央行、公安部、外匯管理局等多個(gè)部門聯(lián)合行動(dòng)。你們那邊進(jìn)展如何？”
寧方遠(yuǎn)簡要匯報(bào)了資金追蹤的情況：“...目前已經(jīng)鎖定七十億境外資金流向，剩下的四百三十億可能通過專業(yè)洗錢網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移。我們正在全力追查。”
沙瑞金沉默片刻，語氣嚴(yán)肅：“這件事情比我們想象的還要復(fù)雜。特別工作組由央行副行長帶隊(duì)，會(huì)有金融偵查方面的專家。你們要做好配合工作，同時(shí)注意安全。”
掛斷電話，寧方遠(yuǎn)對(duì)張克明說：“特別工作組明天就到。在這之前，我們要把現(xiàn)有線索再梳理一遍，確保匯報(bào)時(shí)能夠提供盡可能詳細(xì)的信息。”
張克明點(diǎn)頭：“我這就回去組織人員加班。不過...”他猶豫了一下，“寧省長，這么大范圍的資金轉(zhuǎn)移，恐怕不是一般人能夠操作的。我擔(dān)心繼續(xù)查下去，可能會(huì)觸及...”
寧方遠(yuǎn)抬手打斷他：“不管觸及誰，都要一查到底。這是老百姓的血汗錢，更是關(guān)系到國家金融安全的大事。有什么問題，我擔(dān)著。”
張克明深受觸動(dòng)，鄭重地點(diǎn)頭：“明白！我們一定查個(gè)水落石出。”
離開寧方遠(yuǎn)辦公室，張克明快步走向電梯。走廊里靜悄悄的，但他的內(nèi)心卻波濤洶涌。作為一名老審計(jì)，他太清楚這意味著什么——如此大規(guī)模的資金轉(zhuǎn)移背后，必定隱藏著一個(gè)龐大的利益網(wǎng)絡(luò)，甚至可能牽扯到更高層級(jí)的人物。
而在辦公室內(nèi)，寧方遠(yuǎn)獨(dú)自站在窗前，望著窗外下起的小雨。他的手指無意識(shí)地敲擊著窗臺(tái)，腦海中浮現(xiàn)出前世那些震驚全國的金融大案。